操南学区連合町内会

法人格を有しない町内会・各種団体のゆうちょ銀行口座に対して取引の内容や状況等に応じて定期的、継続的に確認させて頂くとの文書が代表者宛に郵送されています。マネーロンダリング（資金洗浄）が反社会的な活動資金につながっていることから確認対象となる口座としてピックアップされているのです。麻薬取引や犯罪で取得した資金等を架空口座、他人名義口座等を利用して転々と移動することで出所を分からなくし正当な手段で得たお金と見せかけるマネーロンダリングを防止するためにも口座の確認は当事者の責任とも言えます。設問への回答の為にID,パスワードも送られてきておりますので早めに回答されますことをお勧めします。

カテゴリー:お知らせ